Ámbito Financiero

Investigación Privada para empresas y particulares

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915 319 267 954 276 952

En Detectives Larry ofrecemos servicios orientados al ámbito financiero, donde aportamos pruebas legales para garantizar que todas las investigaciones sean probadas ante los tribunales.

Realizamos investigaciones a empresas y clientes para obtener toda la información relacionada con las finanzas, como por ejemplo, los movimientos económicos y los negocios.

Llevamos a cabo vigilancias y controles para averiguar si existen delitos o fraudes por parte de empleados o directivos.

Nuestros detectives privados de Madrid y Sevilla mantienen informados a los clientes sobre el trabajo que se está ejecutando.

Ofrecemos la ejecución de investigaciones como:

Suspensiones y quiebras fraudulentas

Informamos de los procesos que se pueden realizar en el momento en el que un cliente debido a causas de fuerza mayor no puede seguir pagando sus deudas  y le impide continuar sus negocios.

Información previa a embargos

Realizamos investigaciones acerca del estado de las deudas de los clientes para evitar retenciones de bienes y embargos. De esta manera podemos determinar cuáles son los  métodos más efectivos para que el deudor pague su obligación financiera.

Investigación sobre insolvencias

Nuestros detectives privados analizan las situaciones económicas que puedan afrontar nuestros clientes a la hora de enfrentarse a una insolvencia  inmediata de su negocio.

Control para evaluar riesgos crediticios

Realizamos controles para analizar posibles riesgos durante las acciones crediticias y estudiamos la capacidad de los clientes para hacer frente a las obligaciones establecidas en cada crédito.

Localización de patrimonios y bienes

Localizamos los patrimonios y bienes que pertenezcan por derecho a una persona natural o jurídica. También, investigamos informes financieros, alzamiento de bienes, informes de incidencias mercantiles y judiciales, depósitos de cuentas, informes de estafas, informes prelaborales y prejudiciales, morosidad, localización de deudores, investigaciones sobre negocios simulados, etc.

Si necesita que un detective privado investigue un caso de fraude, contacte con Detectives Larry.

 

Nuestros servicios

Investigaciones privadas
en Sevilla y Madrid

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